正虹科技: 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000702          证券简称：正虹科技            公告编号：2022-069

(资料图)

               湖南正虹科技发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

 （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00。

 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年12月15

日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2022年12月15日9:15—15:00期间的任意时间。

                                  、《上市公司

股东大会规则》

      、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》

的规定。

  （二）、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）10 名，代表股份 69,726,103 股，占公司有表决权

股份总数的 26.1504%。其中：

份总数的 25.1351%；

二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

   表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股,占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

   关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

   表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

   表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

     表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.8756％；弃权 0

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

案》

  表决情况：同意 69,675,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反

对 50,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0729％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.1244%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000 股，占出席股东

大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

认购公司股份的议案》

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

相关主体承诺的议案》

  表决情况：同意 2,662,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 98.309%；反对

效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  关联股东岳阳观盛农业科技有限责任公司及其控股股东岳阳观盛投资发展有限公司（持

有公司有表决权股份 67,017,616 股）回避表决。

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 5000 股，占出席股

东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

行 A 股股票具体事宜的议案》

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 5000 股，占出席股

东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

东回报规划>的议案》

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9271%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 5000 股，占出席股

东大会有效表决权股份总数的 0.0072％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 2,657,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数

的 98.1244%；反对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 1.691％；弃权 5000

股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1846％。

     表决情况：同意 69,680,303 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9343%；反

对 45,800 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份总数的 0.0000％。

     其中，中小股东总表决情况：同意 2,662,687 股，占出席会议中小投资者所持股份的

会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

        本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

                                                         占出席会议

                                      占出席会议

                                                 中小股东    中小股东有

议案序                                   有效表决权                        是否

            议案名称       总得票数（股）                   表决之得    效表决权股

 号                                    股份总数的                        当选

                                                 票数（股） 份总数的比

                                      比例

                                                         例

         选举颜劲松先生为第九届

         董事会非独立董事

         选举曾祥志先生为第九届

         董事会非独立董事

         选举邓辉先生为第九届董

         事会非独立董事

         选举孟建怡为第九届董事

         会非独立董事

     本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

                                    占出席会               占出席会议

                                    议有效表       中小股东表 中小股东有

议案序                                                              是否

           议案名称       总得票数（股）       决权股份       决之得票数 效表决权股

 号                                                               当选

                                    总数的比       （股）     份总数的比

                                    例                  例

        选举陈斌先生为第九届董

        事会独立董事

        选举万平女士为第九届董

        事会独立董事

        选举段卫忠先生为第九届

        董事会独立董事

     本议案采用累积投票方式，表决结果如下：

                                    占出席会               占出席会议

                                    议有效表       中小股东    中小股东有

议案序                                                              是否

           议案名称       总得票数（股）       决权股份       表决之得    效表决权股

 号                                                               当选

                                    总数的比       票数（股） 份总数的比

                                    例                  例

        选举王文雄先生为第九届

        监事会股东代表监事

        选举黄鑫先生为第九届监

        事会股东代表监事

三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、李宇光两位律师现场见证，并出具了

《法律意见书》

      ，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、

股东大会的表决程序符合《公司法》、

                《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会

议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

东大会法律意见书。

                         湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

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